NYC Abogado de Fraude Bancario

Abogado de fraude bancario en Nueva York

El fraude bancario implica acciones en las que una persona o empresa obtiene bienes bancarios mediante fraude o engaño. Puede cometerlo alguien con conocimiento interno del funcionamiento del banco, como un cajero o un director, lo que entra dentro de la clasificación de malversación. Sin embargo, también puede existir fraude bancario cuando una persona externa, normalmente en un campo profesional, utiliza el acceso al banco para defraudar al propio banco o a sus clientes.

Las personas más comúnmente acusadas de fraude bancario son contables, abogados, banqueros de inversión y otros profesionales de los negocios. Existen penas severas si se les declara culpables de fraude bancario, basadas, en gran parte, en la cuantía de los daños reales del fraude. Estos casos requieren a alguien con un conocimiento astuto de los casos de fraude federal debido a la complejidad de los registros financieros que casi siempre forman la base del caso.

En Greco Neyland, PC, nuestros tenaces y hábiles abogados neoyorquinos especializados en fraudes bancarios entienden cómo los fiscales construyen un caso de fraude bancario y sabemos cómo evaluar las pruebas para descubrir fallos legales. Además, la experiencia de los miembros fundadores trabajando como fiscales ha revelado los trucos de la fiscalía, lo que permite a nuestros abogados sortear estas trampas.

Con cada caso, estamos preparados para ir a juicio, lo que elimina una táctica de intimidación clave utilizada por los fiscales estatales y federales. Abogaremos agresivamente en nombre de los acusados de fraude bancario.

Cuando una persona ha sido acusada de fraude bancario, hay una serie de actividades que pueden utilizarse para probar el presunto fraude, que incluyen demostrar que el acusado:

• Utilizó documentos financieros falsos o falsificados para hacerse con los activos del banco;
• Presentó una solicitud de préstamo con información falsa o engañosa;
• Presentó tasaciones falsas o engañosas;
• Creó información inflada sobre compras o préstamos con el fin de obtener activos bancarios que de otro modo no estarían disponibles; o
• Creó prestatarios de paja para obtener condiciones favorables en un préstamo.

Los cargos de fraude bancario son procesados por fiscales federales adjuntos de los Estados Unidos porque las instituciones bancarias están reguladas por el gobierno federal y existen protecciones gubernamentales para los bancos.

Además, existe un estatuto de fraude bancario que se utiliza para enjuiciar este tipo de casos. Las disposiciones de este estatuto dictan que una persona o empresa que a sabiendas ejecuta o intenta ejecutar un esquema u otro tipo de artificio que tiene por objeto defraudar a una institución financiera u obtener un beneficio financiero de la institución financiera a través del uso de promesas fraudulentas o pretensiones puede ser declarado culpable de fraude bancario.

Se trata de una definición legal muy amplia de fraude bancario, que conlleva graves penas. Una persona condenada por fraude bancario puede arriesgarse a una pena de hasta 30 años de prisión y a multas de hasta un millón de dólares.

Greco Neyland, PC lucha agresivamente contra los cargos federales de fraude bancario

El fraude bancario federal es un delito muy grave que conlleva el riesgo de largas penas de prisión y cuantiosas multas. Las penas por fraude bancario están previstas en las directrices federales para la imposición de penas, que dirigen las condiciones impuestas por los jueces en estos casos. Aunque existe cierta flexibilidad en la aplicación de estas directrices, muchos jueces federales no se apartan mucho de las recomendaciones.

Si enfrenta cargos federales por fraude bancario, los abogados expertos y tenaces de Greco Neyland, PC, especializados en fraude bancario, están preparados para dar la batalla y proteger sus derechos. Entendemos cómo trabaja la fiscalía y analizaremos cada prueba para encontrar los puntos débiles. Además, evaluamos la investigación en sí, buscando cualquier violación constitucional cometida por agentes federales demasiado entusiastas.

Estamos convenientemente ubicados en el bajo Manhattan, y ofrecemos tarifas razonables. No dudamos en llevar un caso a juicio, a diferencia de un número de abogados locales que cobran una cuota y luego recomiendan un acuerdo apresurado.

A programar una consulta inicial gratuita para hablar de su caso, llámenos al (212) 951-1300 y póngase en contacto con nosotros hoy mismo para que podamos empezar a proteger su libertad de inmediato.

Recursos de la Ley de Fraude Bancario de Nueva York:

Nuestra Abogados penalistas en Nueva York ayudar a clientes acusados o imputados de lo siguiente:

• Fraude de valores
• Fraude de cuentas
• Delitos de cuello blanco
• Acusaciones de fraude
• Robo de identidad
• Fraude de inmigración
• Fraude a las aseguradoras
• Fraude postal y electrónico
• Blanqueo de dinero
• Fraude hipotecario