NYC Abogado de Lavado de Dinero

Abogado de blanqueo de dinero en Nueva York

El delito de blanqueo de capitales tiene connotaciones de individuos implicados en la delincuencia organizada que utilizan un negocio local rico en efectivo para limpiar el dinero obtenido por medios ilegales, pero lo cierto es que se están presentando cargos por blanqueo de capitales contra individuos y empresas basados en una amplia gama de actividades.

La acusación se basa en una alegación de que la persona utilizó diversas transacciones financieras para ocultar la identidad, el origen o el destino de fondos que eran producto de otro acto delictivo. Una de las herramientas más eficaces de que dispone un fiscal federal para presentar este tipo de casos es amenazar al acusado con la confiscación de bienes como resultado de una acusación de decomiso.

Un cargo de confiscación permite al fiscal ir tras una parte o la totalidad de los bienes del acusado, lo que puede dejar a la familia del acusado luchando por pagar las facturas y sobrevivir mientras avanza la acción legal. Estas tácticas pueden utilizarse para obligar a una persona a aceptar una declaración de culpabilidad o a facilitar información sobre otros participantes en la presunta trama de blanqueo de capitales.

Los embargos también pueden ser utilizados para despojar a un acusado de los recursos necesarios para defenderse contra los cargos. Los abogados dedicados y apasionados de Greco Neyland, PC están muy familiarizados con estas acciones fiscales de mano dura y lucharán para evitar que nuestros clientes sean tratados injustamente.

La amplia interpretación de blanqueo de dinero significa que muchas personas que no eran conscientes de la posibilidad de este tipo de cargo se encuentran frente a la acusación y la necesidad de la asistencia de abogados expertos y tenaces.

Aspectos jurídicos de una acusación de blanqueo de capitales

Los casos de blanqueo de capitales suelen implicar varios pasos:

• Hay algún tipo de actividad ilegal que conduce al dinero que alguien quiere blanquear;
• El dinero se entrega a la persona o empresa que va a blanquearlo;
• El blanqueador utilizó una serie de transacciones financieras para ocultar la naturaleza, identidad, propiedad, origen o destino de los fondos ilícitos; y
• El blanqueador encuentra la manera de devolver los fondos a la persona o empresa que originalmente generó el dinero, realizado de manera que se oculte la devolución.

Los fiscales federales pueden utilizar los cargos de blanqueo de capitales para perseguir a muchas personas diferentes. Los médicos que están siendo investigados por prácticas de facturación fraudulenta pueden encontrarse en el lado equivocado de una acusación de blanqueo de capitales y decomiso porque depositaron los fondos que supuestamente procedían de la facturación ilícita en una cuenta bancaria, "blanqueando" así el dinero mediante el uso de una transacción financiera.

Una empresa que recibe dinero en efectivo de una persona o empresa que puede haber participado en actividades delictivas puede ser acusada de blanqueo de capitales en Nueva York. Además, el gobierno federal puede perseguir a una empresa que utiliza una serie de transacciones planificadas para evitar tener que presentar determinados documentos bancarios con la intención de ocultar algún aspecto del dinero depositado. Aunque hay muchas acciones que pueden desencadenar una acusación de blanqueo de capitales, hay un elemento de intencionalidad que debe probarse.

En la sentencia de un caso de blanqueo de dinero, Cuéllar contra Estados Unidos (06-1456), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado que un fiscal federal debe probar que, en un caso de ocultación de fondos, el acusado debe haber actuado con el fin de ofuscar la naturaleza, la ubicación, el origen, la propiedad o el control del dinero en cuestión en el caso.

Para ello, se intenta hacer creer que los fondos proceden de actividades comerciales legales y legítimas. Además, una persona que simplemente gana dinero con actividades ilegales no es culpable de blanqueo de capitales. Debe haber un intento de alterar la percepción del origen del dinero.

Las penas por blanqueo de capitales varían en función de la naturaleza de las actividades delictivas que dieron lugar a los fondos o de las actividades a las que se destina el dinero. Por ejemplo, si el blanqueo de capitales se utiliza para ocultar ingresos delictivos destinados a actividades terroristas, la persona puede enfrentarse a una pena de prisión federal de 35 años o más.

Greco Neyland, PC aboga ferozmente cuando un cliente enfrenta cargos por lavado de dinero

Los fiscales federales a menudo ven los cargos de lavado de dinero como el medio de obligar a las personas a tomar decisiones que de otra manera no tomarían, especialmente cuando se enfrentan a cargos de confiscación y la amenaza de confiscación de bienes. En Greco Neyland, PC, entendemos la motivación detrás de estas tácticas y lucharemos contra los esfuerzos del fiscal sin temer la reacción de la fiscalía.

Tenemos una oficina en Manhattan para la conveniencia de nuestros clientes, y tenemos recursos disponibles sin importar en que parte de la ciudad de Nueva York se presente el caso. Llámenos al (212) 951-1300 para concertar una cita. consulta inicial gratuita.

Recursos de la Ley de Blanqueo de Capitales de Nueva York:

Nuestra Abogados penalistas NYC ayudar a clientes acusados o imputados de lo siguiente:

• Fraude de valores
• Fraude de cuentas
• Fraude bancario
• Acusaciones de fraude
• Robo de identidad
• Fraude de inmigración
• Fraude a las aseguradoras
• Fraude postal y electrónico
• Delitos de cuello blanco
• Fraude hipotecario