4 acciones que podrían dar lugar a cargos federales por fraude

Con frecuencia, los abogados defensores y otros abogados hablan de los cargos federales por fraude como un conjunto de delitos graves. Sin embargo, para la mayoría de la gente referirse a este amplio conjunto de cargos federales es confuso. La razón de esta confusión es cómo están estructuradas y ordenadas las leyes penales federales.

Si buscara "estatuto del fraude en EE.UU.", obtendría resultados sobre fraude postal, fraude fiscal, fraude médico, fraude con tarjetas de crédito, fraude de identidad, etcétera. Rápidamente se daría cuenta de que cada uno de estos tipos de fraude son delitos penales totalmente independientes. A diferencia de otros delitos federales, como el chantaje o el secuestro de aeronaves, o delitos del Estado de Nueva York, como el robo y los delitos sexuales, los delitos de fraude son delitos penales totalmente distintos. asaltoNo hay una sola ley que penalice el fraude, sino varias.

Contenido de la página

• ¿Qué es el fraude?
• #1: Evasión y fraude fiscales
• #2: Fraude sanitario
• #3: Fraude postal y electrónico
• #4: Fraude con tarjetas de crédito
• Otras leyes federales contra el fraude

¿Qué es el fraude?

Como término legal, el fraude se refiere a acciones o comportamientos deshonestos llevados a cabo con el propósito de obtener una ganancia pecuniaria ilegal. Dicho de otra manera, el fraude es cualquier tergiversación, declaración falsa, truco o engaño que tiene la intención de crear un beneficio financiero inmerecido para el acusado. Esto podría abarcar muchos comportamientos y acciones ilegales diferentes, y así es.

Un estatuto federal separado cubre cada tipo de cargos federales de fraude. En algunos casos, como el fraude en la atención médica, existen varios estatutos federales que penalizan estas acciones fraudulentas. Esto hace necesario que los cargos por fraude federal incluyan información sobre la conducta o acciones penalizadas exactas y el estatuto violado.

¿Qué acciones tienen más probabilidades de dar lugar a una investigación y procesamiento por parte del Departamento de Justicia? Greco Neyland repasa cuatro acciones que suelen dar lugar a cargos federales por fraude

#1: Evasión y fraude fiscales

Todo el mundo está obligado a declarar impuestos federales sobre la renta. Del mismo modo, todas las empresas están obligadas a declarar impuestos sobre ingresos, gastos, beneficios y pérdidas. Al realizar estas declaraciones y otros informes fiscales, pueden producirse numerosos casos de fraude. El fraude fiscal es una tergiversación intencionada o el uso deliberado de información inexacta con el fin de recibir un beneficio financiero. En muchos casos, el fraude fiscal se conoce como evasión fiscal.

Es importante señalar que en todos los tipos de fraude el engaño o la falta de honradez deben ser deliberados o intencionados. Los errores, como introducir la información incorrecta en un formulario de impuestos o introducir un número incorrecto, no son fraude. Además, el fiscal tendrá la carga de demostrar que un acto fue intencionado.

Dicho esto, la infradeclaración de ingresos, tanto por parte de las empresas como en las declaraciones de la renta personales, es uno de los tipos de fraude más comunes en Estados Unidos. Algunos auditores federales del Servicio de Impuestos Internos se encargan exclusivamente de descubrir casos de este tipo de fraude.

#2: Fraude sanitario

Las cuestiones relativas al fraude sanitario son complejas. En primer lugar, hay varios estatutos federales que imponen sanciones penales y civiles por fraude en los sistemas sanitarios. Algunas de estas leyes, como la Ley Federal contra el Fraude en la Atención Sanitaria, son específicas de los actos relacionados con los sistemas de atención sanitaria, mientras que otras, como la Ley Federal contra el Fraude en la Atención Sanitaria, son específicas de los actos relacionados con los sistemas de atención sanitaria. Leyes sobre reclamaciones falsasse aplican a los casos de fraude en la atención sanitaria y a una miríada de otras acciones fraudulentas. En segundo lugar, hay un número considerable de formas en que una persona puede falsear información y reclamaciones en el ámbito de la asistencia sanitaria.

En cuanto a los aspectos básicos, existen dos tipos principales de fraude sanitario federal: el que defrauda a un programa sanitario gubernamental y el que se comete contra una compañía de seguros. Ambos tipos de fraude sanitario implican la falsificación, modificación inexacta o tergiversación de la información de una reclamación. Esto incluye presentar una reclamación por un paciente que no existe, prescribir un tratamiento que no es médicamente necesario para aumentar una reclamación y remitir pacientes a un médico a cambio de una comisión o pago.

El gasto que supone el fraude sanitario para programas gubernamentales como Medicare y Medicaid lo convierte en una prioridad para muchos investigadores y fiscales federales. De hecho, se crearon fuerzas especiales de ataque para investigar y denunciar el fraude a Medicare y Medicaid.

#3: Fraude postal y electrónico

Fraude postal y electrónico cubren las acciones fraudulentas precipitadas o llevadas a cabo a través de formas impersonales de comunicación. En un momento dado, esto incluía un número limitado de acciones centradas en el uso del servicio postal y del teléfono para estafar a otro individuo. Por ejemplo, llamadas telefónicas deshonestas pidiendo a la gente que hiciera donaciones a una organización benéfica inexistente.

Hoy en día, los casos de fraude postal y electrónico son más amplios.

Gracias al uso de Internet, los casos de fraude electrónico han aumentado considerablemente. Un ejemplo común es el envío de correos electrónicos que solicitan el pago a una cuenta específica para ayudar a un ser querido con los gastos médicos o para entrar en un programa de recompensas - cuando ninguna de las circunstancias subyacentes es verdadera o real. La gente envía y recibe este tipo de correos electrónicos en Nueva York todos los días, y aunque los destinatarios son cada vez más avispados, también lo son los que buscan estafar.

#4: Fraude con tarjetas de crédito

El fraude con tarjetas de crédito está muy extendido en Estados Unidos, y el agencias federales responsables de descubrir estos fraudes están realizando más investigaciones que nunca.

Las acciones relacionadas con tarjetas de débito o crédito que dan lugar a cargos federales por fraude incluyen la falsificación de cuentas de tarjetas de crédito, la copia o sustracción de la tarjeta de crédito de otra persona y el uso no autorizado de la tarjeta de otra persona. Cada una de estas acciones ilegales debe realizarse con el fin de obtener un beneficio económico, ya sea sacando directamente dinero de un cajero automático o presentando la tarjeta para su uso en una tienda, bar o restaurante.

Con frecuencia, el fraude con tarjetas de crédito va acompañado del uso de un permiso de conducir falso u otras formas de identificación falsa. En estos casos, es común que los fiscales federales también acusen a un acusado de cargos relacionados con el robo de identidad, otra forma de fraude.

Otras leyes federales contra el fraude

Si bien estos cinco tipos de cargos de fraude federal son comunes en Nueva York y Nueva Jersey, estos ciertamente no son los únicos tipos de fraude federal. Los individuos en Nueva York también son acusados de fraude de seguros, fraude de telemercadeo, robo de identidad y fraude, y fraude de bancarrota. Los abogados de defensa criminal en Greco Neyland manejar todos estos casos y más. De hecho, nuestra amplia experiencia con cargos federales de fraude en Nueva York nos convierte en la mejor opción para su defensa.

Para programar una consulta gratuita con uno de nuestros abogados defensores federales, llame al número telefónico central de Greco Neyland, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al (212)-951-1300.

La información contenida en este blog ("Post") se proporciona únicamente con fines informativos generales. Esta publicación puede no reflejar la legislación vigente en su jurisdicción. Ninguna información contenida en este post debe interpretarse como asesoramiento legal de Greco Neyland Attorneys at Law o del autor individual, ni pretende ser un sustituto de la asesoría legal en cualquier materia.